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2023年是打击治理洗钱违法犯罪三年行动的攻坚之年，年初以来，人行山南市中支多措并举，通过建机制、强联动、畅渠道、抓实战，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，打出全面推进洗钱入罪工作“组合拳”。

健全工作机制，明确重点任务。人行山南市中支以上级行工作会议精神为指导，以去年制定的《山南市打击治理洗钱违法犯罪三年行动方案（2022-2024年）》及与有关部门签订的《反洗钱合作备忘录》为依托，建立2023年打击治理洗钱违法犯罪行动台账，确定时间表、路线图，将打击治理洗钱违法犯罪纳入中支年度重点工作，并将推动洗钱入罪作为重中之重，力争取得新进展。

强化协同配合，形成工作合力。近年来，人行山南市中支以推进扫黑除恶专项斗争、打击地下钱庄、禁毒反洗钱等重点专项工作为抓手，通过情报会商、专题研讨等多种形式加强与公检法等有关部门的协调沟通，为推动“一案双查”、实现洗钱入罪注入了“润滑剂”。打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来，人行山南市中支与有关部门分别以不同形式开展线索沟通、案情会商10余次，进一步凝聚推动洗钱入罪共识，增强部门间工作合力。

畅通信息渠道，优化工作方式。人行山南市中支与市公安局开展联合调研，全面总结梳理近年来山南市打击治理洗钱违法犯罪工作情况，分析推动洗钱入罪存在的问题和困难，在今后工作中做到有的放矢；与市检察院及纪检监察部门分别开展座谈，就各自在专项行动中的职责开展交流，加强信息互通，促进资源整合利用。

深挖洗钱线索，提升实战效能。结合经济欠发达、案件总量相对较少的实际情况，人行山南市中支进一步加大工作力度，从对金融机构的日常监管、风险监测及机构重大事项报告中找线索、求突破。同时，高度重视金融机构可疑交易线索报送、行政机关或司法机关通报、单位和个人举报、涉外途径等多种途径获得的洗钱线索，力求取得新突破。

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